Santiago Milans del Bosch, socio director del despacho, imparte el curso online ‘Las medidas de prevención en blanqueo de capitales a nivel mundial’ en la Escuela de Técnica Jurídica Law & Business School.
Estos son los principales contenidos que alberga:
- El blanqueo de capitales y su repercusión a nivel mundial:
– Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
– Normativa Unión Europea.
-La 5ª Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo del Consejo, de 30 de mayo de 2018.
Normativa interna.
– El Blanqueo de Capitales en España: armonización entre la normativa preventiva y represiva.
- Medidas de Prevención en el Blanqueo de Capitales:
– Medidas de diligencia debida.
– Medidas de diligencia normales.
– Medidas simplificadas de diligencia debida.
– Medidas reforzadas de diligencia debida.
– Obligaciones de información.